加密货币庞氏骗局HyperFund推广者比特币罗尼正式认罪 曾以DeFi挖矿与每日1%被动收益为诱饵
币圈子(120BTC.COm)讯：震惊全球、吸金规模高达18亿美元的加密货币庞氏骗局HyperFund，其后续司法审判再度迎来重大进展。根据美国司法部(DOJ)马里兰区联邦检察官办公室发布的最新公告，现年56岁、常以「比特币罗尼(Bitcoin Rodney)」名号在社群活跃的迈阿密男子Rodney Burton，已在法庭上正式就「共谋电汇欺诈(conspiracy to commit wire fraud)」罪名认罪。
假借DeFi挖矿吸金，主打每日1%暴利
根据检方调查，这场精心策划的骗局约从2020年6月一路持续至2024年5月。Burton与其共谋者透过大力宣传HyperFund(期间曾多次改名为Hyper Tech、Hyper Capital、Hyper Verse及Hyper Nation)等平台，将其包装成一个合法且获利丰厚的去中心化金融(DeFi)投资项目。
诈骗集团向受害者抛出极具诱惑力的虚假承诺：只要购买平台的「会员资格」，就能每天稳定赚取0.5%至1%的被动收益，直到初始投资本金翻倍甚至成长三倍。为了增加可信度，该平台对外宣称这些高额报酬全数来自于其大规模加密货币挖矿业务的丰厚利润。
资金全遭挥霍买游艇，最高面临20年刑期
然而，调查人员无情地戳破了这个谎言。事实上，HyperFund根本没有进行任何实质的加密货币挖矿业务，完全是典型的庞氏骗局(Ponzischeme)操作手法——利用新投资人的资金来支付旧会员的利息。自2021年起，随着资金链断裂，该平台开始无预警阻挡投资者提款，最终导致全球无数受害者(包含多名美国马里兰州居民)血本无归，整体财损据估计高达18亿美元。
检方在起诉书中严厉指控，Burton不仅是该骗局的核心推广者，更将从投资者身上骗取的血汗钱，全数用于满足个人的奢靡生活，大肆购买豪华公寓、顶级跑车以及私人游艇。根据美国联邦法律，在正式认罪后，Burton仅因共谋电汇欺诈一项罪名，就面临最高达20年的联邦监禁；而在先前的超级起诉书(superseding indictment)中，他还背负着多项电汇欺诈、高达7项的洗钱罪名，以及经营未经许可汇款业务等重罪，最终量刑恐将更为沉重。
跨部门联手打击，主谋目前仍在逃
这起跨国加密大案引起了美国执法单位的高度重视。案件由美国国税局刑事调查局(IRS-CI)与国土安全调查局(HSI)等多个联邦单位联手侦办。除了本次认罪的Burton之外，另一位核心推广者Brenda Chunga先前也已向检方认罪;不过，Hyper Fund的共同创办人SamLee目前仍处于在逃状态。
美国司法部强调，发布此公告除了向大众报告司法进度外，更旨在对加密货币市场中的不法分子发出强烈警告。投资人面对主打「无风险、高被动收入」的去中心化投资平台时，务必提高警觉，以免落入诈骗集团精心设计的陷阱。
